华帝股份有限公司第七届董事会第一次集会决议

2019-05-23 作者:admin_xy   |   浏览(194)

证券代码:002035 证券简称:华帝股份公告编号:2019-030

  华帝股份有限公司

  第七届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  华帝股份有限公司第七届董事会第一次会议于2019年5月21日下午16:00在广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知于2019年5月14日以书面及电子邮件形式送达给全体第七届董事会董事候选人及拟聘任的高级管理人员。本次董事会会议推选潘叶江先生召集并主持,会议应出席董事7名,实际出席董事7名。参加会议的董事符合法定人数,会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况

  1、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司董事长的议案》,同意选举潘叶江先生担任公司第七届董事会董事长。任期至本届董事会届满。

  2、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于选举公司董事会专门委员会成员和主任人选的议案》。

  同意公司董事会下设各专门委员会的成员如下:

  ①战略委员会由潘叶江先生、潘垣枝先生、潘浩标先生、杨建辉先生、丁云龙先生、孔繁敏先生、周谊女士七位董事组成,主任由潘叶江先生担任;

  ②审计委员会由周谊女士、丁云龙先生、潘叶江先生三位董事组成,主任由独力董事周谊女士担任;

  ③提名委员会由孔繁敏先生、丁云龙先生、潘垣枝先生三位董事组成,主任由独力董事孔繁敏先生担任;

  ④薪酬与考核委员会由丁云龙先生、孔繁敏先生、潘浩标先生三位董事组成,主任由独力董事丁云龙先生担任。

  3、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》。公司董事会同意聘任潘垣枝先生为公司总裁,任期至本届董事会届满。

  4、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。公司董事会同意聘任吴刚先生为公司常务副总裁、韩伟先生为公司高级副总裁、仇明贵先生为公司副总裁,任期至本届董事会届满。

  5、以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。公司董事会同意聘任吴刚先生为公司董事会秘书,任期至本届董事会届满。

  吴刚先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议,其联系方式如下:

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