出席9人; 2、公司在任监事5人

2019-05-06 作者:admin   |   浏览(65)

证券代码:603387 证券简称:基蛋生物通告编号:2019-073

  基蛋生物科技股份有限公司

  2018年年度股东大会决议通告

  本公司董事会及全体董事保证本通告内容不存在任何虚伪纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负担个体及连带责任。

  主要内容提醒:

  本次集会是否有否决议案:无

  一、集会召开和出席情形

  股东大会召开的时间:2019年4月30日

  股东大会召开的所在:南京市六合区沿江工业开发区博富路9号基蛋生物科技股份有限公司四楼集会室

  出席集会的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情形:

  

  表决方式是 场外股票配资 否切合《公司法》及《公司章程》的划定,大会主持情形等。

  本次股东大会由公司董事会召集,现场集会由公司董事长苏恩本先生主持。集会接纳现场投票和网络投票相联合的表决方式。集会的通知及召开切合《公司法》、《公司章程》及国家有关执法、法例的划定。

  公司董事、监事和董事会秘书的出席情形

  1、公司在任董事9人,出席9人;

  2、公司在任监事5人,出席5人;

  3、董事会秘书的出席情形;其他高管的列席情形:除董事长兼公司总司理苏恩本先生、董事兼公司副总司理、董事会秘书颜彬先生、董事兼财政总监倪文先生以及董事兼副总司理孔婷婷女士出席本次股东大会外,公司副总朱刚先生出席本次集会。

  二、议案审议情形

  非累积投票议案

  1、议案名称:关于《公司2018年度董事会事情陈诉》的议案

  审议效果:通过

  表决情形:

  

  2、议案名称:关于《公司2018年度监事会事情陈诉》的议案

  审议效果:通过

  表决情形:

  

  3、议案名称:关于《公司2018年度财政决算陈诉》的议案

  审议效果:通过

  表决情形:

  

  4、议案名称:关于公司2018年度利润分配预案的议案

  审议效果:通过

  表决情形:

  

  5、议案名称:关于《公司2018年年度陈诉的全文》及其摘要的议案

  审议效果:通过

  表决情形:

  

  6、议案名称:关于2018年度董事薪酬的议案

  审议效果:通过

  表决情形:

  

  7、议案名称:关于调整自力董事津贴的议案

  审议效果:通过

  表决情形:

  

  8、议案名称:关于部门召募资金投资项目延期的议案

  审议效果:通过 关键词: 原油配资, 网上配资,