该关联买卖议案需提交公司 2018年度股东大会审议

2019-04-30 作者:admin   |   浏览(134)


证券代码:002089 证券简称:新海宜 公告编号:2019-035



新海宜科技集团股份无限公司

关于公司2019年度日常运营关联买卖估计的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、精确和完好,不存在虚伪
记载、误导性陈说或严重脱漏。




一、日常关联买卖根本状况

关联买卖概述

新海宜科技集团股份无限公司及子公司
依据日常运营的需求,经公司2018年8月29日召开的六届二十七次董事会和2018
年9月17日召开的2018年度第四次暂时股东大会审议经过,公司原估计2018年度
发作的日常运营关联买卖总额不超越98,350.30万元。经审计,公司2018年度实践
发作的日常关联买卖金额累计为890.20万元,未超越前述审批额度。


依据公司2018年度日常关联买卖的实践发作状况,结合公司2019年度运营发
展的需求,2019年4月28日,公司召开第六届董事会第三十四次会议,审议经过
了《关于公司2019年度日常运营关联买卖估计的议案》,估计公司2019年度发作
的日常运营关联买卖总额不超越52,905万元。关联董事张亦斌、马崇基、叶建彪、
徐磊逃避表决,其他5名非关联董事以5票赞同,0票支持,0票弃权经过上述议案。


公司独立董事对本次买卖事项出具了事前认可意见及独立意见。依据《深圳
证券买卖所上市规则》及《公司章程》的相关规则,该关联买卖议案需提交公司
2018年度股东大会审议。


估计关联买卖类别和金额

2019年度估计发作的日常关联买卖的内容详细如下表:

单位:人民币万元

关联交
易类别

关联公司

关联方买卖
公司

2019年预
估金额

截至本公告
披露日本年
已实践发作

2018年实践
发作额

2018年实践
发作额占同
类业务比例




金额

向关联
方销售
商品

苏州海中航空部件
股份无限公司

母公司

60

4.15

-



苏州海中航空部件
股份无限公司

母公司

5

-

-

-

陕西通家汽车股份
无限公司

母公司

20,000

-

535.28

73.16%

陕西通家汽车股份
无限公司

新纳晶*1

500

-

15.57

0.11%

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