证券代码:002852 证券简称:道道全公告编号:2019- 道道全粮油股份无限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

2019-04-27 作者:admin   |   浏览(199)

  证券代码:002852 证券简称:道道全公告编号:2019-

  道道全粮油股份无限公司

  第二届董事会第十次会议决议公告

  本公司董事会全体成员保证信息披露的内容真实、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重脱漏。

  道道全粮油股份无限公司第二届董事会第十次会议于2019年4月19日以电话、电子邮件等方式收回告诉,并于2019年4月25日在湖南省长沙市开福区湘江中路凯乐国际城9栋10楼公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名,公司监事、初级管理人员列席了会议,本次会议的召集、召开和表决顺序契合有关法律、法规和《公司章程》的规则,会议构成的决议合法无效。本次会议由董事长刘建军先生掌管,采用记名投票方式。

  一、本次董事会审议状况

  1、审议经过《关于公司2019年第一季度报告及其注释的议案》

  详细内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2019年第一季度报告全文》,《2019年第一季度报告注释》同日登载在《证券时报》、《中

 证券代码:002852 证券简称:道道全公告编号:2019- 道道全粮油股份无限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、精确、完好

国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

  表决后果:赞同9票,支持0票,弃权0票。

  2、审议经过《关于执行新金融工具会计原则并变卦相关会计政策的议案》

  2017 年 3 月 31 日,财政部发布了修订后的《企业会计原则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计原则第 23 号——金融资产转移》和《企业会计原则第24 号——套期会计》,2017 年 5 月 2 日,财政部发布了修订后的《企业会计原则第37 号——金融工具列报》。依据上述修订要求,公司自 2019 年 1 月 1 日开端执行新金融工具会计原则,并变卦相关会计政策。上述会计原则触及的会计政策变卦,系调整公司期初财务报表,对公司当期损益、财务情况及运营效果不发生影响。契合相关规则和公司实践状况,其决策顺序契合有关法律法规和《公司章程》等规则,不存在损害公司及股东利益的情形。

  依据《深圳证券买卖所中小企业板上市公司标准运作指引》及《公司章程》等相关规则,本次会计政策变卦无需提交股东大会审议。独力董事对本议案宣布了赞同的独力意见。

  表决后果:赞同9票,支持0票,弃权0票。

  二、备查文件

  公司第二届董事会第十次会议决议

  特此公告!

  道道全粮油股份无限公司

  董事会

  2019年4月26日

关键词: 公司, 董事会, 会计,